Handlare drar tillbaka över 40 000 Bitcoin från BitMEX som företagets Legal Woes Kick-Off

Den bästa utbytesplattformen för kryptovalutaderivat BitMEX kämpar för närvarande med en massa brott från USA: s regering. Medan Seychellerna-baserade börsen har förnekat något fel, verkar skandalerna orsaka att det blöder kunder.

Antsy-handlare på väg

Enligt data från Glassnode har handlare dragit tillbaka cirka 45 000 BTC-token (värt cirka 420 miljoner dollar) från börsen sedan dess rad med den amerikanska regeringen började. Blockchain-dataspårningsföretaget hade tidigare påpekat att BitMEX förlorade 23 200 BTC (cirka 243 miljoner dollar) på en enda timme, vilket markerade det mest massiva utflödet per timme som börsen någonsin har registrerat.

Som Glassnode tillade innehöll BitMEX-plånböcker ursprungligen cirka 170,00 BBTC (värt cirka 1,8 miljarder dollar). Detta betydande utflöde av tillgångar kommer utan tvekan att skada företaget.

Tillsammans med utflödena har öppna positioner på Bitcoin-terminskontrakt på börsen sjunkit med 20 procent, enligt data från marknadsanalysföretaget Skew. Som nedgång i tillgångar är det troligt att statens åtal åtal orsakade denna träff till öppna positioner.

Data från Crystal Blockchain bekräftade Glassnode-rapporten och förklarade att nettoutflöden från BitMEX fortsätter att öka. Dataanalysföretaget föreslog också att Huobi, Binance, OKEx och Gemini hade varit investerarnas största mottagare. De fyra börserna ensamma har enligt uppgift tagit in 20 000 BTC av de överförda tillgångarna.

Saker kan bli rörigt

Minskningarna i mätvärden kommer från en betydande BitMEX-avgift som sjönk tidigare denna månad. Den 1 oktober inlämnade United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ett klagomål mot den Seychellernas baserade börsen och anklagade den för att driva en oregistrerad handelsplattform och bryta mot penningtvätt (AML).

Ansökan, som placerades i södra distriktet i New York, namngav fem enheter och tre personer som äger börsen. De inkluderar Arthur Hayes, BitMEX VD, Samuel Reed och Ben Delo. Andra enheter inkluderar och HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. och 100x Holding Limited.

Som kommissionen förklarade anser den att BitMEX illegalt hade erbjudit handlade handelstjänster till handlare. Sedan början 2014 erbjöds börsen levererad handel till en miljard dollar. Det anklagade också BitMEX för att ha brutit mot grundläggande kompatibla procedurer, inklusive underlåtenhet att registrera sig hos myndigheter och brist på AML och Know-Your-Customer (KYC) -procedurer.

Byrån bekräftade att man avskaffade, civila monetära påföljder, permanenta handelsförbud och förelägganden mot framtida överträdelser. Förutom anklagelserna anklagade domstolen också de tre ovannämnda individerna – liksom BitMEXs chef för affärsutveckling Gregory Dwyer – för brott mot lagen om banksekretess. Om de dömdes kunde de vardera få fem års fängelse och betala böter på cirka 250 000 dollar.

FBI-biträdande direktör William Sweeney hävdade att en av företagets chefer hade skrytt om att företaget införlivades i en jurisdiktion utanför USA eftersom det skulle vara lätt att muta deras tillsynsmyndigheter. Justitiedepartementet bekräftade i ett uttalande att Reed arresterades på torsdag morgon i Massachusetts. De andra företagsledarna är fortfarande fria.

admin